تغريم سيدة «250 أرنب» والسببب ….
نور نيوز –
قررت محكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد النبي، تغريم سيدة “ربع مليار جنيه”؛ لاشتراكها في الاتجار بالنقد الأجنبي لصالح شركة صرافة، لصاحبها المتهم والمحبوس حاليا على ذمة إحدى قضايا الانضمام لجماعة إرهابية، والاتجار في العملةالأجنبية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وأكدت التحريات أن أصحاب شركة الصرافه يبيعون الدولار للشركات والمستوردين بكميات كبيرة، دون إثبات ذلك بسجلات الشركة ودفاترها، مخالفين بذلك قانون النقد الأجنبى، وقاصدين التهرب من الضرائب المستحقة.
وأضافت التحريات أن أصحاب الشركة يتلاعبون عن طريق تحرير شيكات بالجنيه المصري، لصالح أشخاص لهم علاقة بهم، وتظهيرها بأسمائهم، منهم السيدة “رحاب.ف”، وتحويلها لحسابها في أحد البنوك المفتوحة خصيصا لهذا الغرض، وأن هذه التحويلات- التى تمت على الحساب من خلال الشركات– تجاوزت 30 مليون جنيه رغم عدم وجود أى نشاط تجاري أو شركات باسم صاحبة الحساب.
وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة لمباشرة التحقيقات.
